Sic Mundus Creatus Est
Il patrimonio di Kuzmichev è stato stimato da Forbes sia di 6,5 miliardi di dollari Uno dei più influenti oligarchi russi, Alexey Kuzmichev, è stato arrestato in Francia. Il partner di Alfa Group è accusato di riciclaggio di denaro, secondo […]
Fermato un cittadino cinese Al confine di Ventimiglia la guardia di Finanza ha arrestato un cittadino cinese che stava cercando di passare il confine con 900mila euro in contanti nascosti in quattro borsoni in un minivan. L’uomo è stato fermato […]
L’ex presidente brasiliano è stato ritenuto colpevole di corruzione passiva e riciclaggio di denaro Fernando Affonso Collor de Mello, presidente brasiliano in carica dal 1990 al 1992, è stato condannato a 8 anni e 10 mesi di carcere dalla Corte […]
L’istruttoria verrà aperta il 13 giugno È stata mandata a processo Irene Pivetti, accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio per diverse operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, probabilmente sarebbero servite per riciclare proventi frutto di […]
Sono 11 gli arrestati, tutti affiliati alla ‘Ndrangheta I carabinieri del Ros hanno effettuato un blitz contro la ‘Ndrangheta a Vibo Valentia: 11 persone sono state arrestate con l’accusa a vario titolo di associazione di tipo mafioso, riciclaggio internazionale, trasferimento […]
L’attività investigativa ha consentito di sciogliere un sodalizio al cui vertice, secondo l’ipotesi accusatoria, c’era Vittorio Raso La polizia di Torino ha eseguito nelle province di Torino, Milano, Varese, Alessandria, Napoli e Asti diverse perquisizioni e disposto ordinanze cautelari nei […]
Sotto sequestro una galleria d’arte ad Amsterdam Sono 31 le persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, la Polizia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, le persone coinvolte nel racket avrebbero forti […]
Si pensa a un agguato di sicari, connesso all’attività investigativa del procuratore specializzato in riciclaggio di denaro e traffico internazionale di droga Ieri mattina il procuratore paraguaiano antidroga Marcelo Pecci è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, mentre si […]
